Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;

подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;

подготовка презентационных материалов, аналитических записок, подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.

высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";

знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;

уверенный пользователь стандартных программ пакета MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio).