Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ

от 220 000 ₽

Выше средней на 29%

Инбанк

Москва

Марксистская
Третьяковская
Маяковская

⚡ Откликнуться на hh.ru

Обязанности:

Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
Фиксирование сведений в АБС Банка

Требования:

высшее образование
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)

⚡ Откликнуться на hh.ru

Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:

135k

218k

98k

170k

300k

Адрес: Россия, Москва

Показать на большой карте

Опубликована 21 день назад

Начальник отдела исследований

от 180 000 ₽

Выше средней на 5%

... крупнейшего оздоровительного, образовательного и досугового проекта Мэра Москвы «Московское долголетие» Начальника ... проектно-исследовательского отдела. ... Чем предстоит заниматься: самостоятельно инициировать и координировать проекты отдела (полный цикл): ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГБУ Московское долголетие

Москва

3 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник отдела закупок

от 130 000 ₽

Требования к опыту работы кандидата: Опыт работы в государственных/коммерческих организациях на должности начальника ...

Полный день
Опыт от 3 лет

ГБУ МО УТНКР

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник отдела кадров

160 000 ₽

... соответствии с законодательством формирование и организация процессов управления персоналом управление отделом ... кадрового делопроизводства, в том числе в ЕИСУКС разработка локальных актов организации по функциям отдела ... охране труда) взаимодействие с руководителями структурных подразделений Требования: опыт госслужбы в отделе ...

Полный день
Опыт от 3 лет

Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области

Москва

4 дня назад

⚡ Откликнуться на hh.ru

Начальник отдела PR

от 300 000 ₽

Выше средней на 76%

Обязанности: Участи в разработке и реализации коммуникационной стратегии Осуществление разработки и согласования контент-плана для социальных сетей, создание контента. Организация фото- и видеосъёмки для социальных сетей: подготовка технических задан...