Начальник Отдела отчетности по ПОД/ФТ /ЭД/ФРОМУ
от 220 000 ₽
Выше средней на 22%
Обязанности:
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совбеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации.
- Фиксирование сведений в АБС Банка
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
Сравнение со средней зарплатой в похожих вакансиях:
150k
207k
120k
180k
300k
Адрес: Россия, Москва
Опубликована 10 часов назад
Похожие вакансии
Обязанности: обеспечение своевременного выполнения локальных нормативных актов (приказов, распоряжений, протоколов и т.п.) Заказчика, касающихся ведения учета и подготовки отчетности; своевременное и качественное формирование бухгалтерской отчетности...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГЭХ Финанс- Москва
9 часов назад
от 100 000 ₽
Обязанности: Организует работу отдела делопроизводства и руководит сотрудниками отдела. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, ее доставку по назначению. Осуществляет контроль за сроками исполнения документов...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
НЕЛК, Фирма, НПЦ- Москва
день назад
300 000 - 450 000 ₽
Выше средней на 108%
Обязанности: Разработка и внедрение стратегий кибербезопасности Общества (план развития кибербезопасности, модели угроз, включая документы по обработке персональных данных) Управление инфраструктурой кибербезопасности, риск-менеджмент КБ, реагировани...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Инфотех Балаково- Москва
9 часов назад
от 170 000 ₽
Обязанности: - Руководство деятельностью юридического отдела: планирование, распределение задач, контроль исполнения. - Обеспечение юридической безопасности всей деятельности культурного центра. -Разработка, правовая экспертиза и визирование: * Устав...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГАУК г. Москвы Культурный Центр Зил- Москва
8 часов назад
до 180 000 ₽
Рыночная зарплата
Парк «Сокольники» — один из крупнейших парков Москвы с развитой инфраструктурой и территорией более 500 гектаров. Это уникальное природное пространство с лесными массивами, прудами и оранжереями, предлагающее разнообразные возможности для отдыха, спо...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ГБУК г. Москвы ПКиО Сокольники- Москва
10 часов назад
до 300 000 ₽
Выше средней на 66%
ООО "МГП" – ведущая компания по проектированию и строительству в России. Занимаем лидирующие позиции в области современного строительства. Мы реализуем сложные решения для развития инфраструктуры городов, промышленности и стратегически важных объекто...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Мосгражданпроект- Москва
9 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
ГЭХ Финансот 100 000 ₽
НЕЛК, Фирма, НПЦ300 000 - 450 000 ₽
Инфотех Балаковоот 170 000 ₽
ГАУК г. Москвы Культурный Центр Зил