Специалист Compliance AML ПОД/ФТ/ФРОМУ

АО Банк Синара - один из крупнейших региональных российских банков (ранее СКБ-банк). Входит в финансово-промышленный холдинг Группа Синара, объединяющий 45 предприятий и более 32 000 сотрудников.

Банковская группа Синара - это команда профессионалов. В ее состав входят: Банк Синара, Газэнергобанк, IT - компания Синара Лаб, СКБ-финанс, Делобанк, Инвестиционный банк Синара.

В нашу команду ищем ответственного и внимательного «Специалист Compliance AML ПОД/ФТ/ФРОМУ»:

Мы предлагаем:

• Достойную зарплату: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
• Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
• График 5/2 с 10:00 до 19:00.
• Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
• Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
• Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.

Что предстоит:

• Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
• Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
• Готовить мотивированные суждения по клиентам.
• Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Что ожидаем от тебя:

• У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х лет.
• Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
• Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.