Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)

Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация банка и доверие клиентов. От точности мониторинга зависит, насколько банк защищен от вовлечения в подозрительные операции.

Специалист по мониторингу операций анализирует действия юридических лиц, выявляет сомнительные схемы и формирует обоснованные выводы по каждому кейсу — чтобы риски выявлялись своевременно.

Мы предлагаем

• Достойную зарплату: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
• Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома.
• График 5/2 с 10:00 до 19:00.
• Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ с первого дня работы, страхование жизни.
• Расширенный ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного чек-апа до стационарного лечения и лекарственного обеспечения, включая стоматологию и поддержку семьи.
• Рабочее оборудование: выдадим современную технику для работы.
• Питание в офисе: завтраки и обеды или компенсация питания.
• Активный отдых: можно размяться перед рабочим днем или завершить его тренировкой — фитнес-зал прямо в офисе.

Чем предстоит заниматься

• Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения.
• Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы.
• Готовить мотивированные суждения по клиентам.
• Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

• У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет.
• Имеете высшее юридическое или экономическое образование.
• Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.