Методолог (Директор) Отдел методологии противодействия мошенничеству
По договоренности
Обязанности:
- анализ законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству и операций без добровольного согласия;
- подготовка справок, методических, презентационных материалов и аналитических записок по вопросам, относящихся к компетенции Управления;
- разработка и актуализация методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов на уровне Управления;
- разработка внутренних инструкций в области эффективности операционных стандартов и процедур;
- анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;
- формирование и осуществление анализа регулярной статистической отчетности в рамках деятельности Управления;
- установление приоритетов для бизнес-требований относительно сроков вступления в силу регуляторных норм;
- формирование и актуализация базы нормативных документов, форм клиентской и договорной документации и бизнес-процессов, в части противодействия мошенничеству;
- контроль за исполнением поручений/рекомендаций.
- образование высшее;
- знание процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами ФЛ и ЮЛ, СБП, ДБО;
- знание/участие в процессах антифрод;
- знание законодательства РФ в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;
- знание правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР.
Опубликована 25 дней назад
Похожие вакансии
Вам предстоит: Разработка и актуализация инструкций, регламентов и обучающих материалов для 3 линии поддержки ПВЗ/Курьеров; Систематизация и структурирование базы знаний для сотрудников поддержки; Анализ типовых запросов и проблем, выявление пробелов...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Ozon- Москва
4 дня назад
Департамент данных, проектов и процессов Банка России ищет профессионалов для работы над внедрением современных технологий и оптимизацией бизнес-процессов. Наша команда активно использует искусственный интеллект и продвинутую аналитику для повышения ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)- Москва
3 дня назад
Обязанности: Анализ вопросов, связанных с применением ИТ льгот Оценка налоговых рисков для сделок компаний Группы и подготовка рекомендаций/разработка мероприятий по минимизации рисков и достижению эффективности налоговых последствий Консультирование...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
7 дней назад
210 000 - 260 000 ₽
Выше средней на 25%
... регулирующего товарный рынок; Основы гражданского и трудового законодательства Российской Федерации; Методологию ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Diamond Personnel R&C- Москва
5 дней назад
Нам нужен методолог, который поможет: связать продукты развития между собой, выстроить воронку ротации ... сформировать правила и модели рекомендаций, понятные и людям, и бизнесу Что будешь делать Развивать методологию ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Т-Банк- Москва
5 дней назад
Обязанности: Формирование и внедрение единой методологии бюджетирования для всех обществ холдинга с учетом ...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ПСБ Инновации и Инвестиции- Москва
6 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
OzonЦентральный банк Российской Федерации (Банк России)Т-Банк210 000 - 260 000 ₽
Diamond Personnel R&C