Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
100 000 - 110 000 ₽
- Сокол
- Аэропорт
- Динамо
Обязанности:
- Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей;
- Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Составление и направление сведений в Уполномоченный государственный орган;
- Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и соответствия ему Правил внутреннего контроля;
- Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Взаимодействие с уполномоченными представителями государственных органов и аудиторами при проведении проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У);
- Желательно опыт работы в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
- Способность к обучению;
- Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
- Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга;
- Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности;
- Опыт работы с Word, Excel, Outlook;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Организованность, ответственность и внимательность к деталям.
- Стрессоустойчивость;
Деловые качества:
обязательность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ обучаемость.
Личные качества:
коммуникабельность‚ ответственность‚ аккуратность‚ доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе.
Условия:
- Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг;
- График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
-
Адрес: 4-ая улица 8 марта, Бизнес-Центр «Аэропорт»
Адрес: Россия, Москва, 4-я улица 8 Марта, 6А
Опубликована 9 дней назад
Похожие вакансии
от 85 000 ₽
Обязанности: Сборка и комплектование товара по накладным Оприходование товара по накладной в программу 1С Поддержание чистоты и порядка на складе Погрузка/разгрузка машин своими силами с помощью складской техники Маркировка товара Сортировка товара П...
- Полный день
- Опыт до 1 года
- Москва
7 дней назад
60 000 - 70 000 ₽
Команда Фонда «Полдень» ищет сотрудника, который поможет усилить административную группу! Мы работаем с подростками в сложной жизненной ситуации. Разрабатываем программы на разные тематики на основе метода сюжетно-ролевых игр, и проводим их в интерна...
- Полный день
- Опыт до 1 года
- Москва
20 дней назад
от 65 000 ₽
О Нас: Наша компания успешно работает в сфере комплексного снабжения инженерным оборудование для таких компания как : Теплосети, водоканалы, нефтеперерабатывающие предприятия, Росатом, Роскомос, Оборонно промышленный комплекс, Хим. предприятия, и мно...
- Полный день
- Опыт до 1 года
- Москва
8 дней назад
от 110 000 ₽
Рыночная зарплата
ООО СТАРК-АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ объявляет набор на должности сотрудников группы быстрого реагирования (ГБР). Основные обязанности: Оперативный выезд на охраняемые объекты по сигналу тревога; Обеспечение общественного порядка и безопасности на объект...
- Нестандартный график
- Опыт до 1 года
- Москва
19 дней назад
130 000 - 160 000 ₽
Выше средней на 29%
Ищем талантливого мастера ногтевого сервиса! Вас ждет работа в студии маникюра City Nails, где вы сможете проявить свои навыки и креативность. Мы ищем мастера маникюра и педикюра с опытом работы от 0,5 года, который готов стать частью нашей дружной к...
- Частичная занятость
- Опыт до 1 года
- Москва
5 дней назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 85 000 ₽
60 000 - 70 000 ₽
от 65 000 ₽