Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 22 дня назад
Похожие вакансии
от 80 000 ₽
Обязанности: - разработка, подготовка и проведение долгосрочных и краткосрочных программ деятельности сектора «Детский центр», циклов занятий, мастер-классов, ориентированных на разные возрастные категории детей, основанных на современных достижениях...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМ- Москва
11 часов назад
80 000 - 90 000 ₽
Обязанности: осуществлять в ежедневном режиме подготовку ответов на портале Правительства Москвы "Наш город"; подготавливать штрафные санкции по жилищному фонду за жалобы поступившие на портал Правительства Москвы "Наш город"; подготавливать фотомате...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГБУ Жилищник района Новогиреево- Москва
11 часов назад
110 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
Вниманию соискателей! Удаленный формат работы не предусмотрен! Работа 5/2 в уютном офисе по адресу компании! Обязанности: Оформление заказа материалов в производство в 1С, согласование и постановка задачи в УМТО на обеспечение потребности; Оформление...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Научно-производственное объединение дальней радиолокации имени академика А.Л. Минца- Москва
11 часов назад
от 70 000 ₽
В настоящее время в Центре развития карьеры Корпоративного университета развития образования Московской области открыта вакансия ведущего специалиста. Центр развития карьеры проводит оценочные процедуры для формирования кадрового резерва по заданию М...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Корпоративный университет развития образования- Москва
3 дня назад
АО «Моспроект-4» объединяет традиции и современные технологии, создавая передовые архитектурные и градостроительные решения. Мы развиваем Центр градостроительных компетенций и приглашаем в команду Ведущего специалиста Казначейства, который будет выст...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Моспроект-4- Москва
2 дня назад
от 110 000 ₽
Обязанности: Подготовка комплектов документов и их представление в уполномоченные органы для оформления имущественных прав на используемые объекты недвижимого имущества Подготовка комплектов документов и их представление в Росреестр для государственн...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский государственный лингвистический университет- Москва
11 часов назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
от 80 000 ₽
Театральный музей им. А.А. Бахрушина, ФГБУК ГЦТМ80 000 - 90 000 ₽
ГБУ Жилищник района Новогиреево110 000 - 130 000 ₽
Научно-производственное объединение дальней радиолокации имени академика А.Л. Минцаот 70 000 ₽
Корпоративный университет развития образования