Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
По договоренности
- Площадь Ильича
- Марксистская
- Третьяковская
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
- Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
- Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
- Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
- Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
- аналитическое мышление;
- внимательность, аккуратность;
- наличие навыков деловой переписки;
- стрессоустойчивость;
- умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2
Опубликована 10 часов назад
Похожие вакансии
57 000 - 70 000 ₽
Обязанности: 1. Организация и сопровождение обучения: 2. Договорная работа с заказчиками обучения 3. Подготовка статистических отчетов в области дополнительного профессионального образования 4. Участие в маркетинговой работе 5. Взаимодействие с други...
- Полный день
- Опыт от 1 года
МТУСИ- Москва
10 часов назад
Обязанности: Осуществление технической поддержки и консультирования по вопросам, касающимся информационных систем; Прием и регистрация заявок о неисправностях, обработка информации; Первичная помощь по настройке и устранению неисправностей и сбоев ин...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Россети Цифра- Москва
10 часов назад
до 130 000 ₽
Выше средней на 8%
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
3 дня назад
100 000 - 130 000 ₽
Рыночная зарплата
АО "КОНСИСТ-ОС" обеспечивает надежный сервис и развитие информационных технологий на всех российских и ряде зарубежных атомных электростанций. Наши основные задачи - это разработка, интеграция и развитие импортонезависимых информационных систем для а...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Консист-ОС- Москва
10 часов назад
Обязанности Организация проведения технического обслуживания и ремонта автотранспорта Формирование бюджета на планируемый период Оформление договоров со сторонними организациями Вести учет ремонтной деятельности, оформлять первичную документацию для ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московская объединенная энергетическая компания- Москва
3 дня назад
Центр Обслуживания «ГСП Центр» – единый оператор по финансовому, кадровому, бухгалтерскому сопровождению компаний Холдинга АО «Газстройпром» - ведущей российской строительной компании, генерального подрядчика по строительству объектов ПАО «Газпром». ...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ГСП ЦЕНТР- Москва
10 часов назад
Вакансия в подборках
- Ведущий специалист в Москве
- Ведущий специалист IT в Москве
- Главный специалист в Москве
- Главный специалист IT в Москве
- Специалист по мониторингу в Москве
- Специалист по ТО в Москве
- Специалист в Москве
- Специалист IT в Москве
- Специалист по IT в Москве
- Ведущая в Москве
- Ведущий в Москве
- Работа в управлении, ТОП-менеджером в Москве
Похожие вакансии
57 000 - 70 000 ₽
МТУСИРоссети Цифрадо 130 000 ₽
Мосводосток, ГУП100 000 - 130 000 ₽
Консист-ОС