Юрист по договорам и защите от аффилированности

Вести полный цикл работы с договорной документацией: разработка, согласование и экспертный анализ 30-40 контрактов ежемесячно (SLA, NDA, SaaS, White-Label и др.).

Контроль аффилированности и построение карт бенефициарных владельцев (UBO) для выявления конечных выгодоприобретателей (>25%).

Администрирование корпоративных холдингов и поддержание корпоративных документов в актуальном состоянии.

Подготовка ответов для регуляторов по вопросам структуры собственности компаний.

Проведение углубленной проверки (Enhanced Due Diligence) для клиентов высокого риска (PEP, санкционные списки, высокие обороты).

Разработка и актуализация внутренних политик и процедур (CDD, EDD, Ongoing Monitoring, Travel Rule).

Организация и проведение ежеквартальных внутренних аудитов (transaction monitoring, sanctions screening).

Подготовка отчетов о подозрительной деятельности (SAR/STR) и взаимодействие с финансовыми разведками.

Обучение и методологическая поддержка клиентских команд по использованию инструментов блокчейн-анализа (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs).

Опыт работы от 3-х лет в AML/KYC-подразделении банка, EMI или криптовалютной биржи.

Глубокие знания международных стандартов (Рекомендации FATF, в т.ч. R.15, R.16; принципы Wolfsberg, Basel).

Практический опыт в разработке и применении скоринговых моделей клиентских рисков.

Наличие международных сертификатов (CAMS/ACAMS, ICA) будет значительным преимуществом.