Руководитель направления/эксперт отдела отчетности и рисков (антифрод)
По договоренности
- Смоленская
- Киевская
- Парк Победы
Обязанности:
- анализ законодательных, подзаконных нормативных актов и регуляторных требований по предоставлению отчетности в части выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
- разработка и актуализация методологии сбора регуляторных форм отчетности и показателей по направлениям;
- разработка и актуализация внутренних инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
- формирование и анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
- формирование предложений по составу и корректировке контрольных показателей эффективности в области антифрод-мониторинга и противодействия мошенничеству;
- анализ эффективности процедур выявления мошенничества и противодействия операциям без добровольного согласия;
- контроль за актуальностью источников данных для регуляторной, аналитической и управленческой отчетности;
- контроль по вопросам управления операционным риском, проведение самооценки и мониторинга уровня операционного риска;
- подготовка справок, презентационных материалов и аналитических записок.
- высшее образование;
- опыт работы в области управления эффективностью, управления операционными рисками; опыт работы в области транзакционного антифрода;
- понимание требований форм отчетностей Банка России (203, 265, 264, 106), какие данные собираются, участие в ее формировании, знание нормативных документов по ее формированию;
- знание Положения Банка России № 716-П;
- навыки работы с событиями операционного риска;
- понимание требований по взаимодействию Банка с системой АСОИ ФинЦЕРТ Банка России по операциям без добровольного согласия, реквизитам в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (фидах);
-
знание требований Национальной системы платежных карт к банкам по контролю уровня заявленного мошенничества по направлениям эмиссия, эквайринг, СБП;
-
будет преимуществом: знание и опыт в области оптимизации бизнес-процессов, KPI; умение обрабатывать большие объемы информации; опыт работы/написание SQL-запросов.
Адрес: Россия, Москва, Пресненская набережная, 10
Опубликована 8 дней назад
Похожие вакансии
Делаем банк для тех, кто живёт жизнь. И сами следуем этому принципу: любим спортик, вкусную еду, красивые вещи, встречи с друзьями. А ещё считаем, что всё вокруг должно быть в удовольствие — в том числе банкинг. Для нас важно быть визионерами во всём...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Рокетбанк- Москва
2 дня назад
Мы приглашаем вас присоединиться к команде инициативных, профессиональных и по-настоящему увлечённых своим делом людей в компании — лидере российского рынка натуральной и органической косметики. Что мы предлагаем: Наш уютный и современный офис распол...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Natura Siberica- Москва
2 дня назад
от 600 000 ₽
Выше средней на 200%
Cфера клиента: разработка и внедрение инновационных решений в области энергетики. Обязанности: Управление направлением проектов на всех стадиях: от концепции до реализации. Разработка и контроль выполнения стратегических планов и государственных иниц...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
StaffRecruitment- Москва
5 дней назад
Обязанности: Управление и постановка задач для подчиненных. Мониторинг соблюдения бюджетных ограничений и финансовых результатов по проектам. Надзор за выполнением плановых показателей. Контроль своевременности предоставления отчетов и других докумен...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Тип-Топ Индустриальные решения- Москва
12 минут назад
Задачи: Разработка и внедрение внутренних регламентов и политик по налоговому учету и контролю; Проведение регулярного налогового Due Diligence по компаниям холдинга; Подготовка к налоговым проверкам (камеральным и выездным), комплексное сопровождени...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Тайга Групп- Москва
14 минут назад
У нас открыта вакансия Руководителя направления по корпоративному обучению Вам предстоит: Взаимодействие с заказчиками по выявлению потребностей в тренинг-обучении (диагностика потребности в обучении): · Планирование внутреннего тренинг обучения · Ор...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Холдинг «Аэропорты Регионов»- Москва
8 минут назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
РокетбанкNatura Sibericaот 600 000 ₽
StaffRecruitmentТип-Топ Индустриальные решения