Эксперт (Служба ПОД/ФТ)
По договоренности
- Третьяковская
- Маяковская
- Тверская
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
- Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС,
- Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете Росфинмониторинга, интеграция в АБС, проведение проверок на совпадение с клиентской базой),
- Составление и направление в Уполномоченный орган ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
- Реализация программы замораживания/блокирования денежных средств и иного имущества лиц, в отношении которых принято решение о замораживании/блокировании,
- Реализация программы приостановления операций, направление ФЭС о приостановлении операции,
- Ведение справочника стратегических обществ,
- Работа с электронными сообщениями Банка России, содержащими сведения об отказе от проведения операции, отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (Положение Банка России № 639-П),
- Написание технических заданий,
- Участие в проверках Банка России, СВА, СВК
-
Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС.
Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю
Положения Банка России № 639-П, 655-П, 5861-У.
Указ Президента № 1009, распоряжения Правительства 91-р, 2930-р, 1226-р. - Владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита,
желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт, ЦФТ-Банк, СЭД Директум
- Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежеквартальная индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе (удаленки и гибрида нет): с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.
Адрес: Россия, Москва, Арбатская площадь, 1
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
Обязанности: Сбор документации и взаимодействие с госорганами по вопросам межевания и узаконения прав на земельные участки Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями и госорганами по вопросам получения исходно-разрешительной документац...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
ЧУ Здоровье и отдых- Москва
4 дня назад
от 120 000 ₽
Обязанности: Определение и диагностика ювелирных вставок. Определение происхождения, обработки и характеристик камней. Определение классификационных характеристик драгоценных камней. Участие в проведение экспертиз драгоценных камней, подготовка и сос...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Федеральная Пробирная Палата- Москва
2 дня назад
РТ Системы коммуникаций – системный интегратор, специализирующийся на проектировании, создании, внедрении, сопровождении и развитии ключевых государственных информационных систем для решения задач цифровизации в рамках федеральных проектов, в том чис...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Системы Коммуникаций- Москва
3 дня назад
Обязанности: Проведение медико-экономической экспертизы реестров медицинских услуг медицинских организаций, оказанным застрахованным в рамках Договоров ДМС; Проведение экспертизы объемов и качества медицинской помощи по мед. услугам, оказанным застра...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
СОГАЗ- Москва
4 дня назад
от 120 000 ₽
Обязанности: Проведение геммологической экспертизы драгоценных камней и других вставок (в изделиях) Работа на геммологическом оборудовании Требования: Высшее профильное образование; Опыт работы с ограненными драгоценными камнями; Уверенный пользовате...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
МРУ Пробирной палаты России - лаборатория исследований и экспертизы- Москва
4 дня назад
150 000 ₽
Ищем Врача-эксперта, заместителя руководителя Центра промышленной медицины. Обязанности: Организация работы по контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Организация деятельности врачебной комиссии и создание условий для ее функционир...
- Полный день
- Опыт от 3 лет
Центравиамед- Москва
4 дня назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 100 000 ₽
ЧУ Здоровье и отдыхот 120 000 ₽
Федеральная Пробирная ПалатаСистемы КоммуникацийСОГАЗ