Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована 3 дня назад
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
Выше средней на 14%
Обязанности: Работа с большими массивами данных в ГИС, в том числе в сопровождении, наполнении и актуализации баз пространственных данных. Подготовка информационно-аналитических материалов. Визуализация данных: создание отчетов, схем, графиков, презе...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФГБУ Россельхозземмониторинг- Москва
день назад
ООО «Инжпроект-М» — ведущая проектная организация, специализирующаяся на разработке инженерных коммуникаций для строительства и реконструкции по всей России. ООО "Инжпроект-М" входит в группу АО «ГеоСпецСтрой», лидера в области инфраструктурного стро...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Инжпроект-М- Москва
день назад
103 000 ₽
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
- Частичная занятость
- Опыт от 1 года
Мосводосток, ГУП- Москва
18 часов назад
Обязанности: техническое обслуживание, настройка и администрирование системы охранного видеонаблюдения (СОТ), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранной сигнализации (СОС); подготовка отчетной документации о проделанной работе (акт...
- Полный день
- Опыт от 1 года
НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ- Москва
4 дня назад
Обязанности: Обязанности: Привлечение клиентов (основное направление – внешне-экономическая деятельность); Активный поиск клиентов, выявление потребностей, составление и работа с базами данных; Проведение деловых встреч и переговоров с первыми лицами...
- Полный день
- Опыт от 1 года
БАНК МБА-МОСКВА- Москва
2 дня назад
до 115 000 ₽
Префаб Технологии — это промышленный блок ПИК. Компания осуществляет полный цикл создания жилого дома, включая производство внешних и внутренних железобетонных конструкций, фасадных решений, оконных блоков и прочих элементов здания. Мы производим лин...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ПИК-специализированный застройщик- Москва
25 минут назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
от 140 000 ₽
ФГБУ РоссельхозземмониторингИнжпроект-М103 000 ₽
Мосводосток, ГУПНИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ