Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
По договоренности
- Марксистская
- Третьяковская
- Театральная
Обязанности:
- Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- умение работать с большим объемом информации и документов;
- Высшее образование экономическое/юридическое;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
- Аналитическое мышление;
- Внимательность, аккуратность;
- Наличие навыков деловой переписки;
- Стрессоустойчивость.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
до 145 000 ₽
Выше средней на 20%
ОБЯЗАННОСТИ Лидирование проведения исследований CSI (проводится 4 раза в год) Взаимодействие с партнерами и участниками исследования (запрос информации, ответы на вопросы, обсуждение и корректировка анкет и проч.) Курирование сроков запуска и сбора п...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Московский метрополитен- Москва
19 часов назад
до 150 000 ₽
Выше средней на 25%
Обязанности: взаимодействие с вышестоящими депозитариями по осуществлению расчетов операций по зачислению/списанию ценных бумаг, приема на обслуживание ценных бумаг, заведения информации о ценных бумагах в систему депозитарного учета, отражения броке...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Экспобанк- Москва
19 часов назад
58 000 - 87 000 ₽
Обязанности: Осуществляет документационное обеспечение деятельности заместителей директора архива. Готовит материалы и протоколы совещаний с участием руководства архива. Участвует в подготовке проектов локальных нормативных документов архива. Обеспеч...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФКУ Российский государственный архив научно-технической документации- Москва
19 часов назад
99 000 - 149 000 ₽
Рыночная зарплата
Мы приглашаем в команду главного специалиста управления РЗА высоковольтных сетей. Скорей присоединяйся к нам! Мы предлагаем Работа в динамично развивающейся современной компании; Стабильная и официальная заработная плата; Система наставничества на ра...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Объединенная Энергетическая Компания- Москва
19 часов назад
от 75 000 ₽
ФАУ «РосКапСтрой» - подведомственное учреждение Минстроя России ищет в свою команду Главного специалиста Департамента предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Обязанности: Работа в системе электронного документооборота (СЭД); По...
- Полный день
- Опыт от 1 года
ФАУ Роскапстрой- Москва
4 дня назад
от 158 000 ₽
Выше средней на 31%
Обязанности: Оформление кадровых мероприятий (приемы, переводы, увольнения, командировки, отпуска, разъездной характер работы; вахтовый метод; сменный режим работы и суммированный учет, табель учета рабочего времени); Заполнение трудовых книжек; Подг...
- Полный день
- Опыт от 1 года
Инстройтехком- Москва
19 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 145 000 ₽
Московский метрополитендо 150 000 ₽
Экспобанк58 000 - 87 000 ₽
ФКУ Российский государственный архив научно-технической документации99 000 - 149 000 ₽
Объединенная Энергетическая Компания