Специалист Службы противодействия мошенничеству
По договоренности
Обязанности:
- Осуществлять непрерывный мониторинг событий и транзакций в корпоративной антифрод-системе Банка по всем каналам обслуживания в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком;
- Проводить анализ и обработку транзакций, проводить ранжирование и фильтрацию операций;
- Принимать решение о блокировке «красных» (критичных) транзакций, готовить рекомендации по блокировке «желтых» (подозрительных) для представления руководителю группы, информировать непосредственного руководителя о выявленных фактах мошенничества;
- Проводить стандартный анализ мошеннических инцидентов;
- Участвовать в проведении сложного анализа инцидентов с привлечением других подразделений Банка;
- Участвовать в расследовании инцидентов мошенничества с участием клиентов Банка;
- Готовить рекомендации по передаче материалов в Управление экономической безопасности для проведения служебных проверок или в правоохранительные органы;
- Подготавливать и направлять ответы на запросы АСОИ ФинЦЕРТ;
- Формировать и направлять ответы на запросы, размещенные на платформе НСПК «Диспут+»;
- Оперативно взаимодействовать с антифрод-подразделениями других банков и кредитных организаций для обмена информацией о мошеннических схемах, типах атак и индикаторах компрометации в рамках установленных соглашений и правил конфиденциальности.
- Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое или в области информационной безопасности);
- Опыт работы в области финансового мониторинга, противодействия мошенничеству (фрод) или информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере от 1 года;
- Опыт работы с АСОИ ФинЦЕРТ и/или платформой НСПК «Диспут+» является преимуществом;
- Знание нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, противодействия мошенничеству, защиты прав потребителей финансовых услуг, национальной платежной системы, цифровых финансовых активов, персональных данных;
- Знание стандартов и регламентов Банка России, включая порядок работы с АСОИ ФинЦЕРТ и НСПК «Диспут+»;
- Знание принципов организации и функционирования антифрод-систем, методы и технологии выявления аномалий и мошеннических операций (сетевая аналитика, машинное обучение, анализ поведенческих паттернов);
- Знание современных схем и типологии мошенничества в банковской сфере (фишинг, социальная инженерия, кардинг, SIM-своппинг, мошенничество с использованием ДБО и т.п.);
- Знание порядка взаимодействия с правоохранительными органами, другими банками и кредитными организациями;
- Знание правил защиты персональных данных, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации;
- Умение работать с личным кабинетом АСОИ ФинЦЕРТ и платформой НСПК «Диспут+»;
- Опыт проведения комплексного анализа транзакций и данных клиентов для выявления признаков мошенничества и поведенческих аномалий.
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
График работы 5/2 с 09:30 до 18:15, в пятницу с 09:30 до 17:00;
-
Возможен гибридный формат работы;
-
Офис в шаговой доступности от м. Динамо/Петровский Парк.
Опубликована 21 час назад
Похожие вакансии
до 105 000 ₽
Выше средней на 6%
КОГДА ТЫ С НАМИ: ТЫ - ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИКЕ Работаешь с 1 дня по ТК РФ Получаешь стабильный доход (оклад и премия) Выбираешь удобный график работы Можешь брать подработки и увеличивать свой доход Вливаешься в коллектив и обучаешься быстрее, ведь...
- Нестандартный график
- Без опыта
М.Видео-Эльдорадо- Москва
21 час назад
от 80 000 ₽
Забота о клиентах – наша главная ценность. Работа кредитным представителем отлично подходит для старта карьеры или смены профессиональной деятельности: научим, покажем, поддержим советом — мы так устроены! Мы предлагаем: официальное трудоустройство и...
- Полный день
- Без опыта
Ренессанс Банк- Москва
21 час назад
от 80 000 ₽
Обязанности: Встреча посетителей; Прием входящих звонков и обращений; Прием и регистрация входящей, исходящей документации в системе электронного документооборота; Отправка и получение писем; Выполнять поручения руководителя; Подбор и формирование за...
- Полный день
- Без опыта
КГКУ Представительство Камчатского края- Москва
4 дня назад
60 000 - 80 000 ₽
Обязанности: работа с документацией в канцелярии отдела; регистрация входящей корреспонденции; отправка исходящей корреспонденции; прием документов; работа с архивом; выполнение иных поручений руководства отдела; Требования: образование не ниже средн...
- Полный день
- Без опыта
Отдел судебных приставов по Центральному административному округу №1 ГУФССП России- Москва
15 часов назад
69 000 - 92 000 ₽
Обязанности: Техническая поддержка рабочих мест пользователей компаний Консультация пользователей и партнеров компании по работе компьютерного оборудования и корпоративных информационных систем Прием и обработка заявок от пользователей через систему ...
- Нестандартный график
- Без опыта
ПроФреш- Москва
19 часов назад
от 120 000 ₽
Выше средней на 21%
Что мы предлагаем: Обучение и развитие с нуля: работа в дружной компании с опытными наставниками, которые обучат монтажу оборудования и работе с инструментами. Поддержка и дополнительные премии на период обучения и адаптации; Доход состоит из оклада ...
- Нестандартный график
- Без опыта
Ростелеком- Москва
15 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 105 000 ₽
М.Видео-Эльдорадоот 80 000 ₽
Ренессанс Банкот 80 000 ₽
КГКУ Представительство Камчатского края60 000 - 80 000 ₽
Отдел судебных приставов по Центральному административному округу №1 ГУФССП России