Специалист Службы противодействия мошенничеству
По договоренности
Обязанности:
- Осуществлять непрерывный мониторинг событий и транзакций в корпоративной антифрод-системе Банка по всем каналам обслуживания в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком;
- Проводить анализ и обработку транзакций, проводить ранжирование и фильтрацию операций;
- Принимать решение о блокировке «красных» (критичных) транзакций, готовить рекомендации по блокировке «желтых» (подозрительных) для представления руководителю группы, информировать непосредственного руководителя о выявленных фактах мошенничества;
- Проводить стандартный анализ мошеннических инцидентов;
- Участвовать в проведении сложного анализа инцидентов с привлечением других подразделений Банка;
- Участвовать в расследовании инцидентов мошенничества с участием клиентов Банка;
- Готовить рекомендации по передаче материалов в Управление экономической безопасности для проведения служебных проверок или в правоохранительные органы;
- Подготавливать и направлять ответы на запросы АСОИ ФинЦЕРТ;
- Формировать и направлять ответы на запросы, размещенные на платформе НСПК «Диспут+»;
- Оперативно взаимодействовать с антифрод-подразделениями других банков и кредитных организаций для обмена информацией о мошеннических схемах, типах атак и индикаторах компрометации в рамках установленных соглашений и правил конфиденциальности.
- Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое или в области информационной безопасности);
- Опыт работы в области финансового мониторинга, противодействия мошенничеству (фрод) или информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере от 1 года;
- Опыт работы с АСОИ ФинЦЕРТ и/или платформой НСПК «Диспут+» является преимуществом;
- Знание нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, противодействия мошенничеству, защиты прав потребителей финансовых услуг, национальной платежной системы, цифровых финансовых активов, персональных данных;
- Знание стандартов и регламентов Банка России, включая порядок работы с АСОИ ФинЦЕРТ и НСПК «Диспут+»;
- Знание принципов организации и функционирования антифрод-систем, методы и технологии выявления аномалий и мошеннических операций (сетевая аналитика, машинное обучение, анализ поведенческих паттернов);
- Знание современных схем и типологии мошенничества в банковской сфере (фишинг, социальная инженерия, кардинг, SIM-своппинг, мошенничество с использованием ДБО и т.п.);
- Знание порядка взаимодействия с правоохранительными органами, другими банками и кредитными организациями;
- Знание правил защиты персональных данных, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации;
- Умение работать с личным кабинетом АСОИ ФинЦЕРТ и платформой НСПК «Диспут+»;
- Опыт проведения комплексного анализа транзакций и данных клиентов для выявления признаков мошенничества и поведенческих аномалий.
-
Оформление по ТК РФ;
-
Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
-
График работы 5/2 с 09:30 до 18:15, в пятницу с 09:30 до 17:00;
-
Возможен гибридный формат работы;
-
Офис в шаговой доступности от м. Динамо/Петровский Парк.
Опубликована месяц назад
Похожие вакансии
до 75 000 ₽
Группа компаний «Доминант» – крупнейший российский производственно-торговый холдинг, успешно развивающий бизнес с 1996 года. Мы гордимся своей почти 30-летней историей! ГК «Доминант» занимает лидирующие позиции в рейтингах крупнейших агрохолдингов и ...
- Полный день
- Без опыта
ДОМИНАНТ ГК- Москва
11 часов назад
до 150 000 ₽
Выше средней на 51%
Компания АвтоСВ- один из крупнейших интернет-магазинов автозапчастей в Москве. Мы активно развиваемся на рынке и растем внутри компании. Готовы предложить Вам стать частью нашей команды! Обязанности: В зависимости от участка нужно будет заниматься: п...
- Нестандартный график
- Без опыта
Автосв- Москва
14 часов назад
Обязанности: Контроль состояния установленного оборудования на вверенной локации; Прием заявок от пользователей; Проведение профилактических работ на печатном оборудовании; Замена ресурсных материалов в оборудовании; Установка и настройка печатного о...
- Полный день
- Без опыта
Т1- Москва
11 часов назад
80 000 ₽
Обязанности: консультирование по продуктам Банка и возможностей при использовании приложения Банка; установка приложения и регистрация новых клиентов; помощь клиентам Банка в осуществлении операции, через приложение Банка: в том числе оплата услуг, д...
- Нестандартный график
- Без опыта
Staffline- Москва
11 часов назад
65 000 - 85 000 ₽
Мы — платёжный шлюз (payment gateway) для онлайн-бизнесов, в основном high-risk направления. Компания разрабатывает и поддерживает платёжную инфраструктуру для приёма и обработки транзакций, обеспечивает стабильность платёжных методов и бесперебойную...
- Частичная занятость
- Без опыта
Lenkep recruitment- Москва
11 часов назад
от 76 000 ₽
Присоединяйся к команде Hoff – одному из лидеров российского рынка мебели и товаров для дома! Мы помогаем клиентам создавать уют и стиль, а 7 000 нашим сотрудникам – строить успешную карьеру. Вакансии открыты в следующих ТЦ: Мега Белая Дача (м. Котел...
- Нестандартный график
- Без опыта
Hoff- Москва
11 часов назад
Вакансия в подборках
Похожие вакансии
до 75 000 ₽
ДОМИНАНТ ГКдо 150 000 ₽
Автосв80 000 ₽
Staffline