Главный специалист мониторинга сомнительных операций (ЮЛ)

По договоренности

  • Марксистская
  • Третьяковская
  • Новокузнецкая

Чем предстоит заниматься:

  • Выявлять подозрительные операции клиентов (ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль;
  • Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
  • Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
  • Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
  • Выявлением связанных клиентов.

Наши пожелания:

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

  • Желательно знание АБС ЦФТ;

  • Знание Excel на уровне пользователя;

  • Знание 115-ФЗ и 499-П.

Почему нужно выбрать нас:

  • Мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия;
  • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45;
  • Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного;
  • Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров;
  • Делаем фокус на своих, поэтому первыми на повышение переводим внутри компании;
  • Вознаграждение, если приведешь друга в команду;
  • BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения).

Адрес: Россия, Москва, Дубининская улица, 45
Показать на большой карте

Поделиться:

Опубликована 5 дней назад

Похожие вакансии

от 140 000 ₽
Выше средней на 15%
Обязанности: Работа с большими массивами данных в ГИС, в том числе в сопровождении, наполнении и актуализации баз пространственных данных. Подготовка информационно-аналитических материалов. Визуализация данных: создание отчетов, схем, графиков, презе...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании ФГБУ РоссельхозземмониторингФГБУ Россельхозземмониторинг
  • Москва
2 дня назад
103 000 ₽
Мосводосток - стабильное передовое предприятие Москвы, деятельность которого охватывает многие направления коммунального хозяйства города. Предприятие гарантирует условия труда в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ, стабильную конкур...
  • Частичная занятость
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Мосводосток, ГУПМосводосток, ГУП
  • Москва
2 дня назад
ООО «Инжпроект-М» — ведущая проектная организация, специализирующаяся на разработке инженерных коммуникаций для строительства и реконструкции по всей России. ООО "Инжпроект-М" входит в группу АО «ГеоСпецСтрой», лидера в области инфраструктурного стро...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Инжпроект-МИнжпроект-М
  • Москва
2 дня назад
Обязанности: техническое обслуживание, настройка и администрирование системы охранного видеонаблюдения (СОТ), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранной сигнализации (СОС); подготовка отчетной документации о проделанной работе (акт...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании НИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТНИЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ
  • Москва
5 дней назад
О команде: В небольшую команду из трёх человек ищем целеустремлённого специалиста, который поможет сделать сервис Mir Pass ещё удобнее и надёжнее. Мы сопровождаем более 70 банков и обеспечиваем более 500 000 проходов клиентов каждый месяц. Работаем н...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании Национальная система платежных картНациональная система платежных карт
  • Москва
14 часов назад
Обязанности: Обязанности: Привлечение клиентов (основное направление – внешне-экономическая деятельность); Активный поиск клиентов, выявление потребностей, составление и работа с базами данных; Проведение деловых встреч и переговоров с первыми лицами...
  • Полный день
  • Опыт от 1 года
Логотип компании БАНК МБА-МОСКВАБАНК МБА-МОСКВА
  • Москва
3 дня назад
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки в соответствии с политикой конфиденциальности.